Report
Итоговый отчет: Ключевые концепции и передовая практика: внедрение пересмотренных стандартов Рекомендации 8 ФАТФ
В ноябре 2023 года Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) опубликовала поправки к Рекомендации 8 (Р8) и Пояснительной записке к ней «для решения проблемы неправильного применения и толкования Рекомендации 8».1 В пересмотренной Р8 и Пояснительной записке к ней особое внимание уделяется риск-ориентированному подходу, а именно целенаправленным, соразмерным и основанным на оценке рисков мерам по выявлению, предотвращению и пресечению использования некоммерческих организаций (НКО) в целях финансирования терроризма (ФТ).
- Дата:
- Источник:
- Transnational Threats Department
- Издатель:
- Organization for Security and Co-operation in Europe
- Тематические области:
- Countering the financing of terrorism